14–15 ноября 2007 года Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь совместно с Офисом ОБСЕ в Минске проведен международный семинар ”Национальный семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма“.

Проведение указанного семинара осуществлялось в рамках проекта международной технической помощи ”Национальный семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма“, одобренного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. № 1770.

Целью проекта являлось изучение международных инструментов и институтов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе роли национальных институтов, механизмов координации межведомственного и межгосударственного сотрудничества, а также законодательства иностранных государств и международных договоров в данной сфере.

Задачей проекта являлось определение совместно с международными экспертами, исходя из международных договоров и опыта, путей для дальнейшего совершенствования имеющихся в Республике Беларусь инструментов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также привлечение внимания к основным международным инструментам по данной проблеме.

Программа семинара была составлена таким образом, чтобы были освещены наиболее значимые вопросы, возникающие при осуществлении мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также обозначены пути их наиболее успешного решения.

Участники семинара ознакомились с опытом Украины, Латвии, Швеции в данной сфере. С докладами по теме семинара выступили представители Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь, Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, иностранные эксперты.

В работе семинара также приняли участие представители Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, иных государственных учреждений, научной и юридической общественности.

Участники обменялись мнениями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также наметили пути совершенствования данной деятельности с учетом зарубежного опыта.