25 мая 2016 года Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь принят в двух чтениях и 27 мая 2016 года Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь одобрен проект Закона Республики Беларусь ”О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь ”О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения“.

Разработка законопроекта обусловлена необходимостью приведения действующего законодательства в соответствие с требованиями международных стандартов.

В связи с этим законопроектом регламентируется механизм замораживания средств и блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности (таким лицам может быть заблокирован доступ к средствам на счетах, отказано в регистрации недвижимого имущества, проведении иных сделок).

Закрепляется компетенция Совета Министров Республики Беларусь по определению порядка формирования перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, а также уполномоченного органа, ответственного за ведение этого перечня.

Уточняются полномочия лиц, осуществляющих финансовые операции. Вводится обязанность не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди клиентов лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Определяется порядок доступа к части замороженных средств, необходимых для обеспечения жизнедеятельности физических лиц, не имеющих иных источников существования.

Также законопроектом расширены контрольные функции Национального банка Республики Беларусь. Ему предоставлено право осуществления контроля за деятельностью микрофинансовых организаций, форекс-компаний и Национального форекс-центра в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.